非小号app一跑分团伙15人在六安受审 涉洗钱罪、妨害信用
新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 据裕安法院微信号消息:11月25日上午,六安市裕安区法院一审开庭审理李夏聪、宋庆新等15名被告人涉嫌妨害信用卡管理罪及孙军涉嫌洗钱罪、妨害信用卡管理罪一案。
公诉机关指控,被告人孙军及陈明(另案处理)通过菲律宾网络资金非法结算(也称“跑分”)团队成员介绍,接到“扑克大王”等为赌博网站提供的跑分业务,随后二人组织跑分团队,利用捆绑银行卡的支付宝在湖南省岳阳市南湖、南翔等地开展跑分业务。
跑分业务的具体开展由被告人孙军主导,其从颜璐璐等境外跑分团伙成员处取得卡转卡业务后(卡转卡系统绑定的银行卡分为跑分卡和归集卡,跑分沉积资金转入归集卡),分别在岳阳、常德等地发展跑分小组,同时在Telegram建立跑分群,组员分工明确。后在颜璐璐等境外跑分团队成员的要求下,孙军安排彭韬、李夏聪、姜友等人用沉积资金购买USTD(Tether公司推出的基于稳定价值货币美元的虚拟货币,1USDT=1美元),并按照颜璐璐等境外跑分团队成员提供的地址或USDT收款码,将USDT资金转移。
公诉机关认为,被告人孙军承接境外跑分业务,组织跑分团伙,非法持有他人信用卡,数量巨大,且将境外团伙妨害信用卡管理罪所得,通过购买USDT等方式转移,从客观违法层面和主观责任层面来看,应当以妨害信用卡管理罪、洗钱罪追究其刑事责任;被告人李夏聪、宋庆新、朱佳永、李茂刚、卢盛刚、周进组织跑分小组,被告人刘磊、刘威、李立、姜友、柴纯、阳欢、谢淼达等参与跑分组跑分活动,都属于非法持有他人信用卡,数量分别达到巨大和较大,应当以妨害信用卡管理罪追究十五名被告人刑事责任。
关于公诉机关的指控,各被告人及辩护人在法官的主持和引导之下,依次就犯罪事实、量刑标准及法律适用等方面充分发表了意见。
庭审中合议庭及时总结归纳争议焦点,引导控辩双方进行高效的辩论,推动整个庭审有条不紊、节奏适度、平稳高效的进行,该案庭审于当天下午五点结束,由于涉案人数较多、案情复杂,合议庭决定,本案将在合议后,择期宣判。
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