非小号app侦办必读 破解USDT诈骗黑产：案件剖析与实战研判

　　近期，以稳定币为代表的数字货币受到了许多关注，2025年7月18日，美国正式通过了《天才法案》，紧接着香港于2025年8月1日实施了《稳定币条例》，进一步推动了数字货币行业发展。

　　但随着稳定币日益走红，部分不法分子也盯上了USDT（美元稳定币，简称“U币”，中文称泰达币），利用其广泛的使用优势，以投资等名义实施各种金融诈骗。

　　今天，恒小安将结合此前发生的实际案例，和各位战友一起深入剖析常见的以USDT为目标的犯罪手法，帮助大家更好地识别和防范风险。

　　2025年7月24日，湖南省攸县公安局刑侦大队捣毁了一处以“USDT”为媒介的诈骗窝点，现场抓获涉案嫌疑人3名。

　　警方通报显示，自2025年4月以来，该团伙利用多张境外电话卡注册“探探国际版”等社交平台账号，精心包装成“单身白富美”或“币圈资深玩家”等人设，专门物色境外26岁以上男性为目标对象。

　　在感情铺垫到位后，嫌疑人引导对方购买USDT到Trust钱包内，并通过介绍自己拥有更优的矿场机制和空投奖励等政策，吸引用户点击指定网站链接。

　　受害人一旦点击链接，诈骗团伙便会借助植入的木马病毒，任意转移受骗人用户Trust钱包内的USDT。

　　2025年6月26日，虚拟货币投资平台“DGCX鑫慷嘉”被曝出现大规模无法提现问题。

　　根据相关报道显示，鑫慷嘉“犯罪团伙冒充“中东金融巨头”和“国际合规交易所”，利用高额USDT理财收益吸引大量投资者入场，受害者达200万人左右，涉案金额高达130亿元。（鑫慷嘉骗局解析详情点这里）